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[民言警話] 辦理年審,被騙16萬元!

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發表于 2020-9-1 17:56 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      奇怪的來電
      8月28日12時許,珠海某科技公司會計劉女士接到一通電話,對方自稱是工商銀行的工作人員,要求劉女士攜帶其公司有關材料前往銀行辦理年審,具體細節將通過QQ進行告知,劉女士雖有點奇怪,但也添加了對方好友。

       然后,劉女士被拉入一個QQ群聊,里面共四人,除了劉女士與銀行職員,還有劉女士的公司老板及公司研發經理。看到老板和經理的名字,劉女士放下了一些戒心。


       意外的合同
       群聊中,銀行職員將辦理公司年審所需資料、手續、時限等業務流程進行了說明。老板和經理都表示同意,告知劉女士按照流程辦理即可。

       過了沒幾分鐘,老板突然在群聊中詢問近期的一份合同進度,經理回答一切順利,現在需繳納16萬元保證金。老板聽后指示劉女士可通過老板的私人賬戶轉賬,聲明這份合同很重要,要盡快辦理。



      劉女士雖不太了解那份合同的相關事項,但覺得既然老板發話了,還是要趕緊處理,便按要求向經理提供的賬戶轉了16萬元人民幣,并在群聊中回報情況。

      全是假的
      看到劉女士的信息,經理稱已與對方公司確認,下一步還需支付290萬元的預付款,過了一會,老板在群里要求劉女士繼續轉賬。

       290萬元是筆不小的資金,劉女士謹慎了起來,覺得還是要再核實一下,她趕忙撥通了經理的電話,想仔細確認,沒想到,經理也嚇了一跳,根本沒這回事。劉女士驚覺被騙,立刻報了警。



       看到這里,大家應該明白了,銀行職員、老板、經理,全是假的,一開始所謂的“公司年審”,是鋪墊,為的就是降低劉女士的警惕心,讓劉女士轉賬才是他們真正目的。

       三個冒充身份的QQ賬號,不足半小時的時間,劉女士被騙轉賬了16萬元。目前,案件正在依法辦理中。

      知道名字就是熟人嗎?
      其實不難發現,在電信詐騙案件中,騙子經常會冒充受害者熟知的人。不法分子往往通過不法渠道獲取到個人信息后便“廣撒網”,100個人里能詐到1個在他們看來就是“成功”,現在更有一些升級手段,騙子會冒充多個受害者熟人,互相“幫襯”,降低受害人戒心后行騙。


       正確溝通很重要
       涉及財務事項時,仔細核實對方的真實身份,很重要,尤其是對于從事財會工作的朋友們來說,更要謹慎。



       在接到陌生賬號發來的工作任務,特別是涉及財務方面的工作時,不能僅通過簡單的信息便主觀臆斷,而應嚴格遵守相關制度和流程進行操作。

        就算情況再緊急,步驟再省略,去趟辦公室當面核實或是打個電話,也不會浪費多少時間。

        而作為公司管理人員,除了制定規章制度并督促員工遵守時,也應努力消除隔閡,為員工樹立正確的工作觀念,不要給不法分子可乘之機。
素材來源:珠海公安
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發表于 2020-9-1 20:15 | 只看該作者
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發表于 2020-9-10 17:17 | 只看該作者
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